Evite riesgos, Prevenga el lavado de Activos con nuestra Solución
Carvajal Prevención Lavado de Dinero CPLD
Nuestra Solución CPLD permite crear las estrategias para gestionar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo a través de:
Detección
Monitoreo y detección de operaciones sospechosas.
Debida Diligencia
A través de un proceso de investigación metodológica para la generación de reportes Relevantes, Inusuales o Preocupantes.
Reporteo
Para los diferentes segmentos que tiene Crédito Real.
Oferta CPLD
Reducción de Costos
Cumplimiento de regulacioneslocales e internacionales
Reducción Eficiente de Falsos Positivos
Máxima Flexibilidad
Beneficios de la Solución CPLD
Cubre cumplimientos regulatorios locales e internacionales (proceso de detección, análisis y reporte de operaciones inusuales).
Flexible para adaptar requerimientos regulatorios actuales y futuros (más de 300 escenarios existentes con posibilidad de generar escenarios ad-hoc).
Medidas reforzadas para clientes de alto riesgo (definición de umbrales dependiendo el riesgo).
Visión 360º de la actividad de sus clientes, sucursales, líneas de negocio (KYC – Know Your Customer).
Vista única e integrada de los expedientes de sus clientes.
Reducción de costos.
Eficiencia en reducción de falsos positivos.
Sistemas automatizados y seguros para el monitoreo transaccional de sus clientes en las distintas operaciones.
